"Mario disse que em princÃpio ficou 1 pouco confuso, mas de uma coisa ele tinha certeza, por de que os vice-presidentes qual estariam negociando usando o grupo do Mario Pagnozzi estariam reportando todas as tratativas de modo a o presidente Trabuco", escreveu o delegado da PF Marlon Cajado, no seu relatório.
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Este indiciamento de Trabuco e por Ainda mais nove pessoas se baseia principalmente nessas interceptações, apesar por não terem sido grampeados ESTES executivos do Bradesco. Igualmente nãeste há indicações por repasses financeiros do Bradesco ao grupo ou a funcionários do Carf.
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A Operação Zelotes investiga empresas que corrompiam agentes da Receita e do Carf (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais) de modo a conseguir isenções bilionárias de impostos. A manifestação do MPF foi enviada na última quarta-feira à 10ª Vara da Justiça Federal em BrasÃlia pelo procurador da Visite o site República Frederico Paiva, qual reforçou o pedido de condenaçãeste por prática dos crimes por corrupção ativa e passiva por grupo.
O Bradesco esclarece ainda que o presidente da instituiçãeste, Luiz Carlos Trabuco Cappi, nãeste participou de qualquer reuniãeste com este grupo citado.
Nas interceptações, a PF detectou que Eduardo Leite esteve em uma reuniãeste pelo Bradesco em 9 do outubro de 2014 e, segundo o relatório, Trabuco participou rapidamente do encontro.
Por conta da extensa quantidade por informações colhidas com a quebra do sigilo das companhias de Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, mal mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca por 115 milhões do reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu de que a origem dos valores sãeste empresas usando processos pendentes no Carf. Utilizando 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo pelo Rio Colossal do Sul, lidera o ranking de companhias que mais depositaram nas contas da SGR.
Em junho passado, o Tribunal Regional Federal da 1ª Regiãeste (TRF-1) trancou a ação em relação a Trabuco: os desembargadores entenderam que nãeste havia indÃcios da participação do presidente do banco nos supostos crime e suspenderam este processo.
Porém, acabou nãeste sendo fechado contrato entre o grupo e o Bradesco, que acabou perdendo este processo pelo Carf. Também igualmente similarmente identicamente conjuntamente não há interceptações telefônicas Destes executivos do banco qual foram indiciados: além do Trabuco, Domingos Abreu e Luiz Angelotti, todos três por corrupção ativa.
"Ele tinha uma eficiência acima da mfoiPOR DIA de modo a levantar junto à Receita créditos tributários a de que ESTES bancos tinham direito. E, por essa razão, trabalhava para muitos bancos", relata.
Por meio de interceptações telefônicas autorizadas pela Justiça, a PF obteve Pormenores DE conversas do grupo já denunciado sob acusaçãeste de corrupção no Carf utilizando intermediários do banco Bradesco.
O Itaú não tem e nãeste teve qualquer ingerência na conduçãeste do tais processos nunca tampouco qualquer benefÃcio DE respectivas decisõesâ€, diz trecho do comunicado.